Normas Relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
El 31 de marzo, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicó en Gaceta Oficial N° 43.098 la resolución N° 010.25 del 20 de marzo de 2025, en la cual se establece las Normas Relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario.
El objetivo de la resolución es establecer las políticas, normas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben adoptar para prevenir y controlar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
La resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, y se otorgará un plazo de adecuación de 30 días hábiles bancarios contados a partir de su publicación.
Desde #KPMGVE, presentamos los aspectos relevantes más significativos de esta nueva actualización de la norma y cómo nuestro equipo de profesionales le puede apoyar en esta nueva ruta a través de nuestras soluciones.
¡Accede a nuestras entregas!
A continuación, tendrás a tu disposición, las distintas entregas referentes a la nueva normativa sobre la LC/FT/FPADM:
- Entrega I: Las políticas, normas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben adoptar.
- Entrega II: La formulación e implementación de un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) adaptado, eficaz y con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
