Dino Almeida

Dino possui mais de 15 anos de experiência na prestação de serviços em forense e investigações, realizando trabalhos no Brasil e no exterior, suporte a auditoria interna, projetos de prevenção de fraudes, analises pós fraude, investigações diversas, FCPA, UK Bribery Act e due diligence para empresas de diversos segmentos, incluindo busca de ativos e investigações de cartel. Tem vasta experiência em assistência de diversas due diligence, revisões de fusões e aquisições, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”), revisões de investigações de conformidade da Lei 12.846/13 e tem atuado em investigações monitoradas pelo Departamento de Justiça dos EUA ("DOJ").

Antes de integrar o quadro da KPMG, atuou 7 anos em uma multinacional especializada em investigações, atuando diretamente em projetos nacionais e internacionais de gestão de crises, analises de riscos, background check, revisão de controles, ações preventivas contra fraudes e busca de ativos, lavagem de dinheiro, analise de riscos, entre outros.

Ao longo de sua carreira teve o prazer de trabalhar em casos de repercussão, tais como (i) uma investigação que ao final acabou com um acordo entre as partes e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sendo na ocasião (2006/2009) o maior acordo da história contra a prática de cartel no Brasil. (ii) Busca de ativos no Brasil para investidores do Caso Madoff (Bernard Lawrence "Bernie" Madoff) considerado o maior esquema de pirâmide da história, na crise financeira de 2008, fraude estimada em mais de 65 bilhões de dólares. (iii) Auxilio direto em diversas investigações privadas referentes a casos relacionados a Operação Lava Jato.

Bacharel em Direito

Mercadólogo
MBA em Gestão Empresarial
Certificação em Compliance