Kripto Varlıklar Kullanılarak İşlenen Suçlar ve Bunların Önlenmesi

Geleneksel finansal sistemlere kıyasla daha karmaşık ve izlenmesi zor bir altyapı üzerine kurulan Kripto Varlıklar kara para aklama operasyonlarında suçlular tarafından sıklıkla tercih edilen bir araç haline gelmiştir. Merkezi olmayan yapısı sebebiyle geleneksel finansal sistemi atlatabilmek, anonim olabilme imkanı, suçluların kimliklerini gizleme konusunda kripto varlıkları tercih etmelerine yol açmaktadır. Bu dijital varlıkların uluslararası düzeyde transfer edilebilir olmaları ve bu işlemlerin kolayca gerçekleştirilebilmeleri, izlenmelerini güçleştirmekte ve suç faaliyetlerini daha karmaşık hale getirmektedir. Kara para aklama faaliyetlerinde kripto varlıklar üzerinden kullanılan örnek yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kripto varlıkların suçlular tarafından fidye yazılımları ve saldırılarda kullanılması, dijital suç dünyasında hızla artan bir tehdit oluşturmaktadır. Fidye yazılımları, bilgisayar sistemlerine sızarak verileri şifreleyen ve ardından çözüm için fidye talep eden kötü amaçlı yazılımlardır. Siber saldırganlar, dijital şantaj yoluyla para kazanmak için bu kötü amaçlı yazılımları kullanmakta ve geliştirmektedir. Fidye yazılımlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda genellikle fidye ödemelerini kripto varlıklar üzerinden talep etmekte ve izlerini bu şekilde kaybettirmeye çalışmaktadır.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkta kripto varlıkların kullanılması, suç örgütlerinin ve kaçakçıların, aynı kara para aklama ve siber saldırı durumlarında olduğu gibi, geleneksel finansal sistemleri atlayarak daha gizli ve izlenemez bir şekilde işlem yapmalarına olanak tanımaktadır. Kripto varlıkların internet üzerinden hızlı bir şekilde sınır ötesi işlemlerde kullanılabilmesi ve bu varlıkların izini sürmenin oldukça karmaşık olması, illegal işlemlere ilişkin ödemelerde önemli bir araç haline gelmesini sağlamıştır.. 

Karanlık ağ, çeşitli illegal işlemlerin gerçekleştirildiği bir ortamdır ve yukarıda da bahsedildiği gibi, illegal ticaretin sanal ortamı olarak da kullanılan karanlık ağda genellikle bu tür faaliyetlerde kripto varlıkların kullanımı oldukça yaygındır. Kripto paralar, dark web üzerinde gerçekleştirilen illegal alışverişlerde tercih edilen bir ödeme yöntemidir. Bütün suçlarda görüldüğü gibi, takibi zorlaştırması ve işlem hızı bu tercihin temel sebepleridir.