Piyasa Haberleri Bülteni 41

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 41. sayısında, geçtiğimiz Aralık ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz. 

Bültenimizden öne çıkan başlıklar:

ABD Adalet Bakanlığı üç kişinin uluslararası rüşvet ve kara para aklamayla suçlandığı iddianame açıklandı. Gürcistanlı bir işadamını ve eski bir Honduras hükümet yetkilisini, iddialara göre, Honduras Ulusal Polisi'ne üniforma ve diğer malzemeleri sağlamak için Honduras hükümet yetkililerine rüşvet vermek ve bunları gizlemek amacıyla uluslararası bir düzen içinde yer aldıkları belirtildi. Mart 2015'ten Kasım 2019'a kadar olan sürede iddiaya konu olan kişilerin, TASA ile 10 Milyon Dolar'dan fazla değerde sözleşmeleri güvence altına almak için Cosenza da dahil olmak üzere Honduras hükümet yetkililerine rüşvet vermeyi kabul ettikleri iddia edildi.

AB Bakanlar Konseyi, veri koruma çerçevesini bir 'başarı' olarak değerlendirdi ve önümüzdeki yıl kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını talep etti. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) uygulanmaya girmesinin beşinci yılı anısına, ilgili Konsey'in pozisyonu, Daimi Temsilciler Komitesi tarafından kabul edildi. Konsey, GDPR'nin güveni ve yasal kesinliği artırmadaki başarısını kabul ederken, özel ve kamu kurumları için çeşitli pratik uygulama zorluklarına da dikkat çekti. 

Singapur'da 980 şirketi denetleyen Xie Yong, denetlediği şirketlerden bazılarının 5 Milyon Dolar’dan fazla para aklama faaliyetlerine karıştığının ortaya çıkmasının ardından dört hafta hapis cezasına çarptırıldı ve 57 Bin Dolar para cezası verildi. Bir mahkeme duruşmasına atıfta bulunan rapora göre genellikle Çin'den gelen yabancı müşterilere Singapur'da şirket kurma konusunda muhasebe ve kurumsal hizmetler sunmaktaydı.

Yaşar Bahçeci, Türkiye Değerleme Uzmanları Derneği Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimi altında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, gayrimenkul değerlemelerinde önemli bir spekülasyon ve manipülasyon olduğunu belirtti. Bahçeci, "Özellikle yabancılara vatandaşlık için yapılan satışlarda ciddi düzensizlikler var. SPK lisansına sahip 155 değerleme şirketinin üçte biri üzerinde incelemeler yapıyoruz. Çözümlenmiş dosyalara 15 Milyon TL ceza kestik. 100'den fazla dosyada soruşturmalar devam ediyor ve önemli cezalar yolda." açıklamalarında bulundu.2022 yılında vatandaşlık için yaklaşık 5.5 Milyar Dolar değerinde gayrimenkul satışı yapıldığını söyleyen Bahçeci, 2023 yılında ise bu tutarın yaklaşık 3.5 Milyar Dolar olduğunu belirtti.

Et ve et ürünleri üretimi ve satışının yanı sıra hayvan yetiştiriciliği de yapan bir işletmenin, perakendecilerin raflardaki fiyatlarını belirlediği iddiasıyla başlatılan ve uzlaşma yoluyla sonuçlanan bir soruşturmanın sonucunda, ilgili işletmenin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesini ihlal ettiği kararlaştırıldı ve ilgili işletmeye idari para cezası verildi.

Orlen SA, Polonya'nın en büyük petrol ve gaz şirketiyle uzun vadeli sözleşmesine riayet etmediği iddiasıyla Venture Global LNG Inc. aleyhine bir tahkim davası başlattı. Kaynaklara göre, Polonya devlet kontrolündeki firma, diğer Avrupa petrol şirketlerini takip ederek, Shell Plc. ve BP Plc. dahil olmak üzere, Venture Global'a karşı bir şikayet dilekçesi verdi ve ABD şirketinin uzun vadeli sözleşmelere göre LNG sevkiyatları yapmadığını, bunun yerine Calcasieu Pass terminalinden spot kargolar sattığını iddia etti.