Uurimisteenused (forensic)

Pettuste uurimine

• Viime läbi sõltumatu ja objektiivse menetluse.
• Pettuste uurimise põhimeeskond koosneb KPMG parimatest asjatundjatest, kellel on mitmekülgsed uurimise ja/või siseauditi teenuse osutamisega seotud kogemused ja oskused. Meeskonda kuuluvad ka sertifitseeritud pettuseuurijad (CFE*).
• Vajadusel kaasame meeskonda teiste valdkondade spetsialiste, kes oskavad koguda ja uurida IT-tõendeid, tunnevad põhjalikult rahapesu, finants- või maksusüsteemi või omavad muid spetsiifilisi oskusi, teadmisi ja kogemusi. Samuti on meil võimalik kaasata KPMG Advokaadibüroo õiguseksperte.
• Koostöös KPMG kolleegidega teistest riikidest oleme valmis menetlema ka mitut riiki hõlmavaid rahvusvahelisi juhtumeid.
• Uurimise käigus kogume dokumentaalseid tõendeid erinevatest andmebaasidest ja -allikatest, samuti viime läbi intervjuusid teavet omavate ja omada võivate isikutega. Kogume vajadusel ja võimalusel tõendeid kohtuvaidlusteks vajalikus formaadis ja nõustame klienti tõendite kaitsmiseks ettevõetavate tegevuste osas.
• Kui kuritarvitusest on teavitatud teavituskanali (nt vihjeliini) kaudu, siis aitame tagada teavitaja konfidentsiaalsuse. Kokkuleppel saadame rikkumisest teavitanud isikule teate rikkumisteate vastuvõtmise kohta ja teavitame teda järelmeetmetest vastavalt õigusaktide nõuetele.
• Menetluse lõppedes koostame põhjaliku uurimisaruande, milles esitame selgelt ja arusaadavalt oma tähelepanekud, sealhulgas ülevaate olulisematest tõenditest.

* Association of Certified Fraud Examiners (ACFE – Sertifitseeritud Pettuseuurijate Assotsiatsioon). Väljastab muu hulgas CFE-sertifikaati.

IT-uurimised

• Meie IT-eksperdid aitavad koguda, säilitada ja analüüsida uurimisteks või kohtuasjadeks vajalikku elektroonilist informatsiooni (nt analüüsime või säilitame e-postkasti sisu, erinevaid andmekandjaid jne).
• KPMG andmeanalüütikute abiga saame vajadusel töödelda ja analüüsida täies mahus ka suuri andmehulki. 

Pettuseriskide juhtimine ja korruptsiooni tõkestamine

• Kaardistame organisatsiooni pettuste ja muu väärkäitumise riskid, teeme nende põhjaliku analüüsi ja esitame ettepanekud, milliseid kontrolle rakendada pettuste tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks.
• Koostame pettuste ärahoidmisele suunatud sisekordasid või aitame uuendada olemasolevaid, samuti teeme ettepanekuid, kuidas viia eetilise käitumise põhimõtted paremini organisatsiooni töötajateni ning ennetada seeläbi ka pettusi. Soovi korral viime töötajate seas läbi vastavad koolitused.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

• Aitame organisatsioonil hinnata, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protsessid vastavad kehtivate õigusaktide nõuetele ja heale tavale ning toimivad tõhusalt, samuti aitame vastavaid eeskirju ja meetmeid luua või uuendada.
• Saame aidata riskide hindamisel, organisatsioonilise lahendi loomisel, rahapesu tõkestamise vastavusauditi läbiviimisel, poliitikate ja protseduuride väljatöötamisel ning klientide ja potentsiaalsete partnerite auditeerimisel. Samuti saame vajadusel pakkuda sobivaid koolitusi.
• Teenust osutab kogenud ja laiapõhjalist vaadet omav meeskond, mille liikmed on rahapesu tõkestamise tegevusi nii hinnanud kui ka krediidiasutustes läbi viinud.

Taustauuringud

• Kogume ja analüüsime eraisikute ja organisatsioonide kohta taustateavet nende reputatsiooni, kõlbelise käitumise ja ärialase mineviku kohta, et klient saaks teha informeeritud otsuseid olemasoleva ärisuhte jätkamiseks või potentsiaalse ärisuhte loomiseks. KPMG rahvusvahelise võrgustiku abi kasutades saame teha taustauuringuid ka teistes maailma riikides.
• Vajaduse korral aitame koguda taustainfot käimasolevate uurimiste ja potentsiaalsete kohtuasjade jaoks.