Katri Remmelgas

Katri on töötanud õigusalal alates 2014. aastast, alates 2017. aastast on Katri keskendunud pangandus- ja finantsõigusele. Katri alustas 2017. aastal Luminor Panga korporatiiv- ja pan-Baltic jaepanganduse juristina, toetades müügiosakonda suurte ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimistehingutes (sh laenud, kaubanduse finantseerimine ja tagatised) ning tarbijakrediidi valdkonnas. Ta vastutas ettevõtete panganduse, tarbijakrediidi ja Luminor Panga üldtingimuste uuendamise eest ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tõkestamisega seotud sise-eeskirjade ajakohastamise eest. Samuti toetas Katri rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavusüksust ja riskikomiteed seadusest tulenevate nõuete kohaldamisel, eelkõige kliendisuhete alustamise ja lõpetamise protsessides. Lisaks on Katril rahvusvaheline kogemus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud (forensic) uurimisprojektide alal. Ta toetas 7 kuud rahvusvahelist advokaadibürood rahapesu uurimise projektis ühe rahvusvahelise finantsasutuse nimel. Tal on International Compliance Association (ICA) sertifikaat rahapesu tõkestamises. Enne Advokaadibürooga KPMG Law liitumist töötas Katri esimeses (kahest) Eesti Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud e-raha asutuses, s.o. inHouse Pays, kus ta vastutas e-raha asutuse teenuse tingimuste koostamise, sise-eeskirjade ajakohastamise ja vastavuse tagamise ning ettevõtte tegevuse edasiandmise (outsourcing) õigusliku analüüsi eest. Samuti nõustas ta inHouse Payd piiriülese teenuse osutamise loa (passporting) taotlemisel, konsulteeris ettevõtet seoses Finantsinspektsiooni poolt läbiviidatavate korraliste kontrollidega ning vastutas ettevõtte õigusliku vastavusprogrammi väljatöötamise eest, tagamaks inHouse Pay vastavus kehtivatele regulatsioonidele, sh PSD2, GDPR, AMLD V ja nendest tulenevatele nõuetele.