International Fraud Awareness Week

Cada año, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) destaca la importancia de la prevención del fraude mediante una semana dedicada específicamente a este tema. Ésta nos recuerda los desafíos que plantea la interconexión entre la sociedad, la política y la economía global. A medida que estos desafíos crecen, también lo hacen las oportunidades para actividades fraudulentas. Por ello, las empresas deben mantenerse alerta, ya que el fraude no solo interrumpe el crecimiento, sino que también puede socavar la estabilidad a largo plazo — y ninguna industria está libre de estos riesgos.

En respuesta a estos desafíos dinámicos, hemos recopilado una selección de artículos que exploran las áreas clave de riesgo de fraude de este año en nuestra organización global de firmas. Estas incluyen:

✅ ¿Quién es el defraudador?: Leé sobre las características, métodos y perfil del defraudador corporativo.

✅ Defraudadores e IA: Explorá la compleja interacción entre la inteligencia artificial y las tácticas en evolución de los defraudadores, incluyendo esquemas de fraude habilitados por IA.

✅ El mundo del ciber y el fraude: Mantenete al día con las tendencias de ciberseguridad y fraude que obstaculizan la innovación.

✅ Cambios regulatorios y asuntos públicos: Comprendé los cambios y cómo afectan el riesgo de fraude y los controles.

✅ Fraude y delitos financieros: Protegé a los grupos de interés y la integridad del mercado, cumplí con las obligaciones legales y adaptate a amenazas que cambian rápidamente.

Aunque estos temas son diferentes, comparten un hilo común: el fraude es un fenómeno en constante evolución. Las nuevas tecnologías, aunque son herramientas poderosas para la defensa, también crean puntos de entrada adicionales para conductas fraudulentas. La inteligencia artificial añade nuevas capas de complejidad. Identificar estos riesgos y responder de manera proactiva es crucial para una prevención efectiva del fraude.

Identificar riesgos y responder proactivamente es crucial para una prevención eficaz del fraude. La Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude (International Fraud Awareness Week) es una oportunidad vital para fomentar una cultura de vigilancia, apertura y colaboración. Es el momento de fortalecer los canales de denuncia, mejorar las líneas de “habla sin temor” y garantizar evaluaciones de riesgo exhaustivas.

Desde KPMG estamos disponibles para conversar sobre ello. Aunque nuestro objetivo común es ayudar a prevenir el fraude antes de que ocurra, podés contar con nosotros para estar a tu lado si sucede.