Durante los últimos años, en Venezuela se han promulgado regulaciones para prevenir y administrar los riesgos asociados a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LC/FT/FPADM) y hemos estado acostumbrados a que este tipo de normas eran casi exclusivas para el sector financiero; sin embargo, actualmente se ha ampliado la normativa para incorporar las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (en adelante APNFD), siglas poco conocidas por la mayoría de las personas, incluso por aquellas que se mueven en el medio del compliance. Las APNFD abarcan una gran cantidad de personas naturales y jurídicas que pueden ser susceptibles a ser utilizadas para la legitimación de capitales.
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La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece las distintas personas naturales y jurídicas que son consideradas sujetos obligados, incluyendo las APNFD.
Dentro de las APNFD se encuentran los prestadores de servicios turísticos; toda persona natural, jurídica, de derecho público o de derecho privado, que realice actividades de prestación de servicios turísticos dentro del territorio nacional.
KPMG está acreditado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo como Auditores de Cumplimiento de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 40, publicada en Gaceta Oficial N° 42.415 del 11 de julio de 2022, donde se establece la creación y registro único de Auditores Externos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros Ilícitos, adscrito del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
KPMG le ofrece asistencia integral para el diseño e implementación de controles antifraude, legitimación de capitales y corrupción, además de evaluar su efectividad.