Piyasa Haberleri Bülteni Sayı 20

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 20. sayısında, geçtiğimiz Şubat ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. 

Bültenimizden öne çıkan başlıklar:

• ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2016 yılında hacklenen kripto para borsası Bitfinex'den 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin ile kara para aklama faaliyetleri yürüten iki kişiden birinin sanatçı, girişimci, yatırımcı gibi çok yönlü kişiliğiyle tanınan ve Reyhan adını ve 'Türk Martha Stewart' lakabını kullanan Heather Reyhan Morgan olduğu ortaya çıktı. 3.6 milyar dolardan fazla değer taşıyan çalıntı bitcoin ele geçiren ABD, bunun Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar ele geçirdiği en büyük mali varlık olduğunu belirtti.

• Goldman Sachs'ın Güneydoğu Asya operasyonunun eski başkanı 52 yaşındaki Tim Leissner, 2018 yılındaki rüşvet suçlamalarını kabul ederek, bankanın Malezya'daki eski yatırım bankacılığı başkanı Roger Ng'nin ceza davasında daha hafif bir ceza alma umuduyla, ABD hükümetiyle işbirliği anlaşması yaptı ve tanık oldu. 

• Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı finansal istihbarat birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan '5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yürüttüğü yükümlülük denetimi sonucunda Paribu, BtcTurk, Bitci ve Icrypex kripto para borsaları hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira tutarında idari para cezası uyguladı.

• Kredi danışmanlığı adı altında banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartarak komisyon alan şebekeye yönelik aralarında 10 bankacının da bulunduğu 30 kişiye yönelik Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

• Şu anda Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan İranlı eski diplomat, İran'daki bir yolsuzluk davasındaki rolü nedeniyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

• Birleşik Krallık, petrol ve gaz sektöründe yer alan dağıtıcıların kullanımına ilişkin Birleşik Krallık Dolandırıcılık Bürosu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir soruşturmanın ardından Nijerya'ya 210.610 sterlin tazminat ödenmesini sağlayacak bir anlaşma imzalıyor. 

• Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen "Görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda 61 kişi göz altına alındı, 7 kamu görevlisi de tutuklandı.

• Katar Hükümeti, Katar’ın yönetici ailesinin bir üyesine karşı açılan davadan kaynaklanan 6 milyar dolarlık uluslararası tahkim iddiasıyla karşı karşıya.

• 15 Şubat'ta Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun ilk koordineli icra eylemi başladı. Önümüzdeki aylarda, AEA genelinde 22 ulusal denetim makamı, kamu sektörü tarafından bulut tabanlı hizmetlerin kullanımına ilişkin soruşturmalar başlatacak.