Piyasa Haberleri Bülteni Sayı 19

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 19. sayısında, geçtiğimiz Ocak ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Bültenimizden öne çıkan başlıklar:

• Londra’da üst düzey bir hukuk firması olan Mishcon de Reya, kara para aklama kurallarına ilişkin çeşitli ihlalleri üzerine şimdiye kadar uygulanan en yüksek para cezalarından biri olan £ 232.500 tutarındaki cezayı ödemeyi kabul etti.

• Birleşik Arap Emirlikleri, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda AB'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) "gri listesine" girme riskiyle karşı karşıya.

• İngiltere’nin finansal düzenleyicisi Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) kara para aklama faaliyetlerine karşı harekete geçti. NatWest’in aldığı 264,8 milyon sterlinlik ceza, bu alanda yeni yaptırımlara kapıyı açabilir. 

• Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu.

• Batman merkezli 4 ilde “İnfak” adı altında para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. 

• Detroit eski belediye meclis üyesi Andre Spivey, yolsuzluk skandalıyla ilgili federal soruşturmada rüşvet suçlamasını kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 48 yaşındaki Spivey geçtiğimiz sene $35.000’dan fazla rüşvet ödemesi aldığını kabul etti.

• Yatırımcılar, Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus hakkında, şirketin "yolsuzluklar" konusunda kendilerini bilgilendirmediği gerekçesiyle 300 milyon avroluk dava açtı. 

• Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketi; Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta. 50'den fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirdiği ve saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketleri incelendiğinde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığı tespit edilmiştir.

• Amazon, Future Group ile yaptığı anlaşma için atacağı yeni adımlar konusunda tekrar mahkemeye başvuruyor: Antitröst ajansı geçtiğimiz günlerde, Amazon.com ile Future Group arasındaki anlaşmayı, ABD e-ticaret devinin Future Group perakende varlıklarının Reliance Industries'e satışını engelleme girişimi gerekçesiyle askıya almıştı.

• Fransız yetkililer, çerez kullanımı üzerine Google ve Facebook'a totalde 210 milyon avroluk para cezası kesti. Veri gizliliği gözlemcisi CNIL, her iki sitede de kullanıcıların online "tracker'ları" reddetmesinin zorlaştırıldığını belirtti.

• Japon teknoloji devi Panasonic, bilgisayar korsanlarının Kasım ayındaki bir siber saldırı sırasında iş adaylarına ve stajyerlere ait kişisel bilgilere eriştiğini doğruladı.

Piyasa Haberleri Bültenimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar dileriz.