Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Etik ve Uyum Bülteninin 9. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.
Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:
Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi
- Enerji tüccarı Vitol, FCPA davasında 164 Milyon USD ödeyecek
- Dünya Atletizm Birliği (WA), rüşvet amaçlı kol saati hediye ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmed el-Kamali'ye 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi
- Bitexen’den AML kurallarına uyum sağlamak için önemli hamle
- Kanada merkezli Bombardier, İngiltere’de uçak satışlarıyla ilgili rüşvet soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
- ABD, kara para aklamayı önleme reformlarını yürürlüğe geçirdi
- Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı dönemindeki 'kirli' ilişkilerin hesabını veriyor
Suistimal Haberleri
- Siber dolandırıcıların “Aşı Tuzağı”na karşı uyarı!
- Beyaz Saray'dan ayrılmasına günler kala ABD Başkanı Donald Trump, 'Rusya soruşturmasında' suçunu kabul eden eski danışmanı George Papadopoulos da dahil olmak üzere 15 kişiyi affetti
- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, yolsuzluk yaptığı iddia edilen Müdür görevinden alındı
- Endonezya’da yolsuzluk skandalı
Kişisel Verilerin Korunması
- Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un Türkiye'deki temsilciliğinin, kullanıcıların kişisel bilgilerini ABD'ye aktardığı ortaya çıktı
- Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına yönelik düzenleme
- Pentagon’un mobil uygulamalarla Müslümanların verilerini toplaması, 'kişisel verilerin gizliliği' şüphesini artırdı
Okuma Köşesi
- Robert Barr, “Param Nereye Gitti?” adlı yazısında küçük ölçekli şirketlerde de büyük şirketlerde olduğu gibi referans kontrolü, görevler ayrılığı, iç denetim gibi konulara ilişkin politika ve prosedürleri olmasının önemine dikkat çekiyor.
Craig R. Sinnamon, “İçeriden Biri” adlı yazısında şirketlerin güvenlik sistemlerinin etkili bir şekilde denetlenmemesinin yıkıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor.
