Etik ve Uyum Bülteni 2020 Sayı – 7

Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Etik ve Uyum Bülteninin 7. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:

• Bir banka için kaç tane uyum görevlisi yeterlidir?: Citibank’ın ana şirketi Citigroup, bu yıl, çalışanlarının şaşırtıcı bir şekilde yüzde 15'inin artık "risk, düzenleme ve uyumluluk personeli" olarak kategorize ettiğini açıkladı.
• Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası! 2 şüpheli tutuklandı.
• Beltur'a yolsuzluk incelemesi: İBB’nin iştiraki Beltur’da vergi kaçırma iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.
• Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 45 kişiye gözaltı.
• JBS’nin sahibi yolsuzlukla suçlanıyor.
• Bitcoin karşıtı Schiff’in bankasının kara para aklamak için kullanıldığından şüpheleniliyor.
• Europol kripto para ile kara para aklayan 20 kişiyi tutukladı.
• ABD’den para aklama nedeniyle bitcoin borsası kurucularına ağır bedel.
• Sudan, Trump'ın talep ettiği 335 milyon doları ödedi.

• Konkordato, kurtarılması mümkün olmayan “zombi” şirketlerce “suistimal ediliyor”
• Amazon’un dolandırıcılık nedeniyle eski bir çalışanını FBI’a ihbar etmesi üzerine çalışan kişi tutuklandı.
• Teksaslı milyarder Robert Brockman'ı, 2 milyar dolarlık vergi dolandırıcılığı ile suçladı.
• Sahte borsacı James Bufton 250.000 GBP tutarında dolandırıcılık yapmaktan hapse atıldı.
• Eski Sağlık Hizmetleri Birliği Ulusal Sekreteri Kathy Jackson, hakkında iddia edilen iki dolandırıcılık suçlamasını da kabul etti.

• Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu: Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinde şüpheli işlemler gerçekleşmesiyle Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu.

• Dominic A. D’orazıo, “Marin Jensen” adlı yazısında şirketlerin etik kodlarında iş seyahatlerine ilişkin politika ve prosedürleri olmamasının ve ilgili seyahat belgelerinin etkili bir şekilde denetlenmemesinin yıkıcı sonuçlarını gözler önüne sermiştir.
• Yazının devamına bülteniminizin içerisinden erişebilirsiniz.

Kurumsal uyum programlarını ve iş etiği ilkelerini «yeni normal» bakış açısıyla revize etmek neden bu kadar önemli?

Makalenin devamına bültenimizin içerisinden erişebilirsiniz. 

Yukarıdaki başlıkların detaylarını bulabileceğiniz bültenimizin tamamına buradan ulaşabilir, sorularınız ve tartışmak istediğiniz detay konular ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.