Etik ve Uyum Bülteni 2020 Sayı – 6

Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Etik ve Uyum Bülteninin 6. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. 

Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:

• Florida’da faaliyet gösteren bir şirket FCPA hükümlerini ihlal etmesi sebebiyle 16.6 Milyon USD tutarında ödeme yaptı
• JP Morgan, yaklaşık 1 Milyar USD ceza ödeyecek
• BeIN Sports'un başkanı Al-Khelaifi rüşvet verme iddiasıyla yargılanmakta
• FinCEN dosyaları, hakkında bilmeniz gerekenler 

• 2020 Tokyo Olimpiyatları’na ev sahipliği sürecinde yolsuzluk raporu ortaya çıktı:
• SEC, soruşturmaya yardım eden kişiye ödül olarak 2,4 Milyon USD verdi
• Irak yolsuzluk suçlamasıyla 3 yetkiliyi tutukladı
• Amerikalı tüketiciler, Coronavirüs dolandırıcılığı nedeniyle 145 Milyon USD kaybetti
• Çinli emlak kralına 18 yıl hapis cezası

• Yalova Belediyesi'ne fidye yazılımı saldırısı

• Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Kurumsal Uyum Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi'nin (Rehber) ilk sürümünü 2017'de yayınladı. Bu belge (2019 ve 2020 güncellemeleriyle), baş uyum görevlisinin (CCO) yarı zamanlı “generalist” pozisyonundan günümüzün son derece uzmanlaşmış "süper yöneticisine" şaşırtıcı dönüşümünü tamamladı. Peki bu nasıl ve neden oldu?

• İş Ortağını Tanımak: İş gücü kesintisi, küresel seyahat ve tedarik kısıtlamaları, mali zorluklar, iflas gibi bir dizi faktör nedeniyle uzun süredir hizmet veren tedarikçiler ürün ve hizmetlerini yeterli düzeyde sağlayamadıkları için işletmeler ihtiyaçlarını karşılamak için yeni tedarikçilere yönelmektedirler. Sınırlı arz, dolandırıcılık şirketlerinin faaliyetlerinin artması ve ticari ortamda oluşan boşluklar COVID-19 sürecinde birçok yeni ve bilinmeyen iş kuruluşlarını sahneye çıkardı.

Yukarıdaki başlıkların detaylarını bulabileceğiniz bültenimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.