Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik.
Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:
Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi
- COVID-19 pek çok sektörde işten çıkartmalara ve küçülmeye yol açmakta. Buna karşın, bir sektör krizi fırsata çevirerek büyüme göstermekte: Suç gelirlerinin aklanması
- Pakistan, binlerce ismi Terörist İzleme Listesi’nden çıkarttı
- Rusya tarafından ABD’ye COVID-19 ile mücadelede destek amaçlı gönderilen sağlık ekipmanının ticari yasaklı bir firma tarafından üretildiği ortaya çıktı
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alımı yönünde karar aldı
Suistimal Haberleri
- İskoç Midas Financial Solutions firmasının üst düzey yöneticisi, yasal olmayan yollarla kazanç elde etmekten 14 yıl hapse mahkûm edildi
- Almanya, Hollanda, İrlanda, İngiltere ve Nijerya’da bulunan banka hesaplarını içeren multi-milyon Euroluk bir suistimal incelemesi başlatıldı
- Chris Parris isimli kişi, varolmayan 3M maskelerini Amerikan devlet dairelerine satmaya çalışmakla suçlanıyor
Kişisel Verilerin Korunması
- Baker McKenzie, COVID-19 Veri Gizliliği ve Güvenliği Anketi’ni yayımladı
- Birleşik Krallık COVID-19 mücadelesinde gizli kişisel verileri kullanıyor
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) dikkat çağrısı
Okuma Köşesi
- Örtülü Konuşma ve Suistimal İlişkisi: Bret Hood, Fraud Magazine’in 35. sayısında yer alan “Walking Through The Side Door” makalesinde örtülü konuşmanın etik sınırları bulanıklaştırarak suistimali kolaylaştırdığını yazıyor.
Küresel Salgın: COVID – 19
- Covid-19 ve İç Denetim Liderlerinin Rolü
- Covid-19 Kriz Yönetimi Yaklaşımı
Yukarıdaki başlıkların detaylarını bulabileceğiniz bültenimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
