Altas Gerencias y/o Directorios que sospechan de actos poco éticos y que pudieran tener un impacto en sus negocios, acuden al inicio a sus auditores internos, quienes en trabajo conjunto con su oficial de cumplimiento (de ser factible), podrían brindarles un entendimiento de la situación. En el caso de que se confirmen indicios de fraudes, se debe actuar rápido, ya que la trasparencia y el control interno se torna complejo y debe analizarse en otras instancias.

Generalmente, las Altas Gerencias y/o los Directorios contratan a abogados expertos y a especialistas forenses para organizar y analizar los hechos que demuestren los indicios de fraude y/o fraudes materializados, al igual que sus perjuicios económicos asociados. Los abogados expertos asesoran a las personas naturales y/o personas jurídicas en determinar las acciones legales frente a actos fraude y para ello, se necesita evidencias que son identificadas por especialistas forenses en aras de demostrar la intención del fraude.

Los especialistas forenses y los abogados expertos son un excelente equipo en las investigaciones de esta índole ya que permiten preparar las estrategias adecuadas según las leyes peruanas en miras a la protección de los negocios de las compañías y en un entorno totalmente ético y trasparente. Existen diversas formas de plantear estrategias legales y para ello los especialistas forenses y los abogados expertos trabajan arduamente en diseñar la estrategia de posibles acciones legales. No es un trabajo fácil, pero es totalmente alcanzable si se trabaja en equipo.

En KPMG tenemos profesionales capacitados para desarrollar estas tareas, tenemos muy buenas relaciones con abogados expertos y excelentes experiencias en esta práctica que ha permitido crear en conjunto estrategias legales asertivas según las complejidades de los actos cometidos.