El año 2020 fue un año de “tierras movedizas” para todos. Un gran número de compañías privadas recibieron un gran mensaje: sus programas antifraude fueron vulnerables.

En agosto del año 2020, Reuters, una agencia de noticia con sede en Reino Unido, publicó en su página web que los Estados Unidos enfrentó perdidas por actos de fraude cercano a los $100 millones de dólares debido al COVID 19.

En Setiembre del mismo año, BBVA en el Perú publicó un artículo en su página web sobre la detección de amenazas de fraude en tiempo de COVID 19 relacionado con cuentas falsas, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Dos noticias y una gran reflexión. Diferentes sectores económicos en diferentes países enfrentaron eventos de fraude que comprometían su gestión integral de riesgos, su sistema de control interno y sus métodos de prevención de fraude.

¿Por qué los programas antifraude de las empresas privadas fueron vulnerables en el año 2020?

Posiblemente una revaluación de la gestión de riesgo de fraude en tiempo de crisis no se hizo a tiempo. Aun cuando en el año 2019 ya había fuertes indicios de la existencia de un virus agresivo no se esperaba un contagio de tal magnitud al punto de declararse la pandemia en marzo del año 2020. Países y empresas no estaban preparadas para una crisis mundial.

“La llegada del Covid-19 a la región [Se refiere a Latinoamérica] nos recordó la importancia de implementar medidas efectivas [se refiere a programas y controles antifraudes] para evitar este tipo de prácticas [se refiere a fraude].” Articulo publicado el 24 de enero del 2021 en la pagina web de Ámbito, Diario especializado en economía, política, finanzas y negocios en Buenos Aires, Argentina.