Obligaciones para los Sujetos obligados no Financieros Obligaciones para los Sujetos obligados no Financieros Obligaciones para los Sujetos obligados no Financieros

Desde junio de 2019, existen diversos esfuerzos por fortalecer la confianza pública e integridad de nuestro país debido a que hemos sido incluidos en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, mejor conocida como la “lista gris”, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el Blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). En este sentido, a marzo de 2022 Panamá ha presentado avances significativos con relación al plan de acción, incluyendo la creación de la Superintendencia de Sujetos no Financiero que regulará las actividades de los sectores inmobiliario, construcción, zonas francas, casinos, juegos de azar, automotriz, entre otros. Por consiguiente, debemos recalcar que la Estrategia Nacional para la lucha contra el BC/FT/FPADM requiere también del compromiso de las empresas privadas en cumplir con las regulaciones aplicables a su operación.

Le invitamos a leer el boletín dónde le compartimos información relevante para los sujetos obligados no financieros sobre las principales obligaciones, implicaciones, consecuencias e iniciativas para fortalecer la gestión con el BC/FT/FPADM. Esperamos que esta publicación sean de gran provecho para usted y su organización. Para cualquier pregunta o aclaración sobre éstas u otras publicaciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros.