Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen zijn opgenomen in het rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland dat KPMG in 2023 heeft verricht in opdracht van Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (NVM), de Vereniging VBO – Vereniging van Makelaars & Taxateurs (VBO), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), Holland Quaestor (branchevereniging van trustkantoren), de Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW) en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB-Nederland).
Met dit onderzoek heeft KPMG de kansen en mogelijkheden verkend om door samenwerking van de verschillende groepen poortwachters, dan wel door het toepassen van creatieve andere werkwijzen, een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de antiwitwasketen en de naleving van de Sw te realiseren, om daarmee de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en naleving van sancties in Nederland te verbeteren.
Het rapport focust op onderlinge (publiek en private) samenwerking, gaat in op wat poortwachters zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning van de overheid nodig hebben. Doel is ook ervoor te zorgen dat bonafide klanten zo min mogelijk last hebben van alle anti-witwasmaatregelen en sanctiecontroles die poortwachters verplicht moeten uitvoeren.
Contact
Blijf op de hoogte
Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.