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Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, la Corruption, le Financement du Terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive

En tant qu’assujetti à la loi anti-blanchiment à Monaco, vous êtes tenus de mettre en place :

  1. Une cartographie des risques.
  2. Une procédure anti-blanchiment.
  3. Un outil permettant de répondre à l’ensemble des éléments d’identification de vos clients et transactions (pièces d’identité, identification des clients, transactions et contreparties, arrière-plan économique, qualification de PEP ou ETHR …) et permettant de classifier votre clientèle en niveaux de risque afin d’y appliquer les mesures de vigilances appropriées.
  4. De déclarer à la CCIN vos traitements automatisés des informations nominatives.
  5. De dresser et envoyer au régulateur un rapport LAB.
  6. De mettre en place une formation annuelle LAB.

Une fois cette mise en place effectuée vous aurez chaque année de façon obligatoire à :

  1. Mettre à jour la cartographie et la procédure.
  2. Dresser le rapport LAB, effectuer la formation et répondre au questionnaire STRIX.
  3. Documenter et tenir à jour la documentation et les données KYC de vos clients, ainsi que leur classification et applications des vigilances (renforcées, examens particuliers et approfondis…)

Nos offres Conformité & LCB/FT

Conformité - LCB/FT : Offre 1

➔ Mise en place du dispositif : Cartographie, procédure, formation, classification, rapport, questionnaire, CCIN.

   

Conformité - LCB/FT : Offre 2

➔ Remédiation : reprise des données des années antérieures - classification, vigilances, examens particuliers, outil informatique LAB complet.

    

Conformité - LCB/FT : Offre 2

➔ Accompagnement dans les diligences à accomplir (identification, screening, classification, vigilances...).

    

Conformité - LCB/FT : Offre 4

➔ Contrôle permanent ou périodique.

    

Conformité - LCB/FT : Offre 5

➔ Rationalisation de vos données d'entreprises, mise en place d'une base informatique complète.

    

Conformité - LCB/FT : Offre 6

➔ Pré-audit ou audit de votre dispositif.

    

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Les équipes de KPMG Monaco vous accompagnent et vous conseillent pour relever ensemble tous vos défis de Conformité et LCB/FT