Уважаемые читатели,
Казахстан ратифицировал[1] Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма при перемещении денежных средств и инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Соглашение устанавливает порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов.
Обмен информацией может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы при условии, что система будет обеспечивать меры по защите информации.
Органы, участвующие в информационном взаимодействии, принимают меры по защите, хранению и уничтожению полученной информации в соответствии с законодательством своего государства. Указанная информация хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана.
Соглашение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
[1] Закон Республики Казахстан от 27 октября 2022 г. № 149-VII «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза»