Уважаемые читатели,

В январе 2022 г. вступят в силу изменения1 в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Поправки расширяют список операций, подлежащих финансовому мониторингу. Предлагаем вам ознакомиться с кратким обзором наиболее важных, на наш взгляд, изменений, внесенных в законодательство.

Поправками расширены полномочия Агентства по финансовому мониторингу. В частности, Агентству по финансовому мониторингу предоставлен доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров. Данная норма введена в действие 30 ноября 2021 г.

Публичные должностные лица

Ранее требование о дополнительных мерах надлежащей проверки при получении услуг от субъектов финансового мониторинга распространялось только на иностранных публичных должностных лиц. В отношении национальных публичных должностных лиц данная норма не предусматривалась.

Поправки пересматривают данный подход. Обновленное определение публичного должностного лица, помимо иностранных должностных лиц, включает лиц, наделенных государственными управленческими функциями внутри Казахстана.

Соответственно, национальные публичные должностные лица, их супруги и близкие родственники при получении услуг от субъектов финансового мониторинга, будут подвергаться надлежащей проверке клиентов наравне с иностранными публичными должностными лицами.

Поправками установлено, что после прекращения исполнения полномочий публичного должностного лица нормы по надлежащей проверке будут продолжать применяться к данным лицам (их супругам и близким родственникам) еще в течение 12 месяцев.

Перечень национальных публичных должностных лиц будет утверждаться Президентом. Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, их супругов и близких родственников.

Мониторинг деятельности, связанной с цифровыми активами

Поправки относят налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, связанную с цифровыми активами (выпуск, торговля, обмен) к субъектам финансового мониторинга. Кроме того, данные налогоплательщики обязаны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале или прекращении своей деятельности.

Мониторинг сделок с недвижимостью

Пороговое значение стоимости сделок с недвижимым имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, снижено с 200 миллионов тенге до 50 миллионов тенге.

Изменения вступают в силу 19 января 2022 г.

1 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2021 г. № 73-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»