Pénzügyi szervezeteknek címzett ajánlás jelent meg a Magyar Nemzeti Banktól. Az új ajánlás a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásában mutat iránymutatást, váltva a korábbi MNB ajánlást. Az ajánlás alkalmazását 2023. január 1-jétől várja el az MNB. Mindez mellett az MNB nemrég tette közzé a pénzügyi intézményeknek szóló Belső védelmi vonalairól szóló ajánlásának felülvizsgálatát is, amelyben a 2018-ban kiadott dokumentumát több helyen is pontosította. Az ajánlás az előző verzióhoz hasonlóan a belső védelem kialakításáról és annak működtetéséről fogalmaz meg elvárásokat, az új ajánlás néhány pontját kivéve 2023. január elsejétől lép hatályba. Az ajánlás főbb változásai három különböző témakört érint, egyrészt a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését, másrészt a belső ellenőrzési nyomvonal kialakítását, továbbá a belső védelmi vonalakról szóló munkáltatói oktatást. A havi FRR hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.
Kapcsolat
