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Compliance Legal

Nuestra metodología de trabajo, basada en estándares internacionales de compliance, está destinada a la mejora del control legal interno.

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La gran cantidad de normas y su creciente complejidad incrementa el riesgo de su incumplimiento por las organizaciones, exponiéndolas a daños reputacionales de difícil reparación. Esta circunstancia, que comenzó afectado a entidades cotizadas, grupos internacionales y empresas con diversas líneas de actividad, es actualmente una cuestión relevante para el buen gobierno para cualquier organización. Todavía más cuando algunos incumplimientos graves pueden alcanzar trascendencia penal.

Conscientes de ello, en KPMG Abogados disponemos de una robusta metodología de trabajo para proyectos de compliance, fuertemente reconocida en el mercado y basada en estándares internacionales. Recurriendo a marcos de referencia generalmente aceptados, abordamos, entre otros, los siguientes servicios:

  1. Soporte en la implementación de modelos de compliance

    incluyendo el ámbito de la prevención penal y del soborno. Asesoramiento continuado en su operación.

  2. Definición de la estructura de modelos de compliance complejos

    normalmente de grupos de sociedades voluminosos o entidades multinacionales.

  3. Evaluación de riesgos de compliance

    recogiendo el resultado de estos ejercicios en un mapa gráfico con descriptivos que permiten interpretar las informaciones.

  4. Soporte en la elaboración de políticas y procedimientos relacionados con los cometidos de compliance
  5. Asesoramiento y soporte en el proceso de auditoría interna o certificación externa de modelos de compliance
  6. Formaciones de compliance a los órganos de gobierno, equipo directivo y personal

    Soporte en el diseño de acciones para la toma de conciencia.

  7. Asesoramiento en el perfil de las personas que operan modelos de compliance y el régimen de responsabilidad que les aplica
Alain Casanovas

Socio responsable de Compliance Legal

KPMG en España


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