Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat am 16. Juli 2026 neue Anhaltspunktepapiere zu den Themen "Immobilien" und "Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien" veröffentlicht.
Anhaltspunktepapiere beschreiben wiederkehrende Auffälligkeiten der Geldwäsche, typische Begehungsweisen und anonymisierte Fallbeispiele.
Das Anhaltspunktepapier "Immobilien" unterstützt Verpflichtete als potenziell Beteiligte an Immobilientransaktionen beim Identifizieren von Anhaltspunkten für Geldwäsche im jeweils eigenen Geschäftsbereich. Das Anhaltspunktepapier "Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien" behandelt alternative Formen von Vermögensgegenständen (insbesondere Kryptowerte) und bietet eine niedrigschwellige Einführung und Erklärung zu den Geldwäscherisiken bei den entsprechenden Technologien.
Die neuen Anhaltspunktepapiere "Immobilien" sowie "Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien" sind frei zugänglich auf der Website veröffentlicht.
