Wolfgang Konkel

Senior Manager, Forensic

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Themengebiete:

  • Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierungen
  • maßgeschneiderte Managed-Service-Ansätze und passgenaue Lösungen
  • Internal Audit und Interne Kontrollsysteme (IKS)
  • Case und Alert Handling Support, wie u. a. KYC-Prüfungen, Verdachtsmeldungen, Transaktions-Monitoring
  • Governance-Themen wie Entwicklung von Target Operating Models (TOM), Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll-, und Prozessschwächen
  • Prüfung aufsichtsrechtlicher AFC-Fragestellungen
  • Audit
  • Bestechung
  • Ethische Geschäfte und Governance
  • Familienunternehmen und Mittelstand
  • Internationale Märkte
  • Nationale Märkte
  • Risikomanagement
  • Schwachstellen interner Kontrollen
  • Smart Start
  • Wachstumsmärkte

  • Diplomierter Bankbetriebswirt, Frankfurt School of Finance and Management

  • Bankfachwirt

  • Sparkassenfachwirt

  • Bankkaufmann

  • Absolvierung der Ausbildereignungsprüfung nach §2 Ausbilder-Eignungsverordnung

  • Unterstützung als auch Beratung zu unternehmensinternen Veränderungsprozessen, die der Prävention sowie Eindämmung aller AFC-relevanten Risiken gelten

  • Analyse und Adjustierung interner Standards, Richtlinien und Prozesse

  • Überprüfung und Anpassung von Risikoanalysen

  • Erstellung von Geldwäsche-Schulungskonzepten