Prevenção a lavagem de dinheiro e sanções comerciais

A equipe global de serviços de prevenção à lavagem de dinheiro e de sanções comerciais da KPMG Forensic, ganhadora de prêmios, é posicionada de maneira singular para assistir os clientes na proteção contra riscos advindos de sanções regulatórias e ameaças reputacionais derivadas do descumprimento das normas vigentes.

Seja qual for o tema – planejamento, implementação de novos modelos operacionais, testes de controles e transformação da cultura e da capacidade da empresa – o nosso time atua globalmente com todos os tipos de “entidades obrigadas” perante as leis de lavagem de dinheiro e de sanções comerciais.

Além dos serviços de Advisory, nossa equipe possui ativos singulares que podem aumentar o compliance e reduzir os custos. A nossa tecnologia de Fluxo de Trabalho Central de Remediação do Cliente e as ferramentas de monitoramento Astrus e TPRM são únicas no mercado e estão sendo utilizadas por diferentes instituições, com o intuito de criar processos sólidos sem burocratizar suas operações.

As equipes da KPMG Forensic têm prestado serviços de avaliação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) no mundo inteiro e contribuído com algumas das maiores investigações e reabilitações de programas de AML na história recente.

Seja assistindo uma instituição obrigada, financeira ou não, que busca aprimorar seu programa de forma proativa, ou respondendo de modo reativo a uma ordem regulatória, os profissionais da KPMG prestam assistência para tratar de muitas melhorias do programa AML, as quais a comunidade financeira busca no cenário atual.

Em igual sentido, nosso time está preparado para auxiliar clientes a desenvolver, implementar e aprimorar programas de sanction monitoring que antevejam riscos e provenham segurança.