FATF Empfehlung zur Risikoanalyse

Am 1. August 2022 veröffentlichte die FATF eine Empfehlung, die den Ländern dabei helfen soll, die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denen sie ausgesetzt sind zu ermitteln, bewerten und verstehen.

Der risikobasierte Ansatz ist von zentraler Bedeutung für die wirksame Umsetzung der FATF-Standards und gilt auch für Finanzinstitute und bestimmte Nicht-Finanzunternehmen. Jedes Land kann selbst bestimmen, wie es diese Risiken bewerten will. Um die Länder bei diesem Prozess zu unterstützen, hat die FATF einen Leitfaden entwickelt, der die allgemeinen Grundsätze und Phasen einer Risikobewertung erläutert.

In ihren Peer-Bewertungen beurteilt die FATF, inwieweit jedes Land in der Lage war, das Risiko für sein Finanzsystem zu erkennen, zu bewerten und zu erfassen, unabhängig von der Methode, die es dazu verwendet hat.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link.