FATF publiziert digitale AML/CFT-Strategie für Strafverfolgungsbehörden

Financial Services News

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Die FATF publizierte am 8. Juni 2022 eine öffentliche Zusammenfassung der wichtigsten strategischen Fragen zu digitalen Werkzeugen und Technologien, die sich Strafverfolgungsbehörden stellen sollten, bevor sie sich auf den Weg der digitalen Transformation begeben. Darin sind rechtliche, ethische und andere strategische Überlegungen, die in einer effektiven und digitalen Strategie berücksichtigt werden sollten.

In diesem Zusammenhang untersuchte die FATF die Möglichkeiten, wie Aufsichtsbehörden die Technologie zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) nutzen können. Neue Technologien für AML/CFT beziehen sich auf innovative Fähigkeiten, Methoden und Prozesse, die eingesetzt werden, um Ziele im Zusammenhang mit der effektiven Umsetzung von AML/CFT-Anforderungen zu erreichen und eine innovative Nutzung etablierter technologiebasierter Prozesse zur Einhaltung der AML/CFT-Verpflichtungen zu schaffen.

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