Financial Services News 2022/Ausgabe 10 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

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EBA Erklärung zu den AML/CFT Leitlinien iZm Ukraine-Russland Konflikt

Die EBA veröffentlichte am 27. April 2022 eine Erklärung gegenüber Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden, dabei wird auf die Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingegangen und wie diese mit den aktuellen Russland-Sanktionen anzuwenden sind.

FATF-Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung von FATF-Standards

Der Bericht der FATF vom 19. April 2022 enthält einen ausführlichen Überblick über den aktuellen Stand der globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darin werden ua Fortschritte bei der Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften festgestellt.

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