Aktualisierung FMA Rundschreiben zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Am 23. Februar 2022 veröffentlichte die FMA die vier aktualisierten Rundschreiben zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Meldepflichten, Risikoanalyse, interne Organisation und Sorgfaltspflichten.

Die Rundschreiben schaffen Rahmenbedingungen für Kundensorgfaltspflichten, Strategien, Verfahren und Kontrollen, um der Geldwäsche sowie deren möglichen Risiken entgegenzuwirken. Zusätzlich stellen sie eine Anleitung zum Aufbau organisatorischer Rahmenbedingungen und die zu beachtenden Meldepflichten dar.

In FMA Rundschreiben kam es vor allem im Zusammenhang bei den folgenden Themen zu Aktualisierungen und Ergänzungen:

• Wirtschaftliche Eigentümer bei Private-Equity-Fonds
• Know-Your-Customer-Prinzip inkl KYCC (Know-Your-Customer’s-Customer)
• Ausführungen zum Compliance-Package
• Adaptierungen iZm Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen

Alle vier aktuellen Rundschreiben zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter folgendem Link: FMA-Rundschreiben