Financial Services News 2022/Ausgabe 02 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

RTS-Entwurf für zentrale Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Die EBA veröffentlichte am 20. Dezember 2021 ihren Entwurf für technische Regulierungsstandards (RTS) für eine zentrale Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung. Das europäische Meldesystem für wesentliche Schwächen (European Reporting System for material CFT/AML weaknesses - EuReCA) soll ein wichtiges Instrument zur Koordinierung der Bemühungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sein.

Verstärkte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Die EBA veröffentlichte am 16. Dezember 2021 die überarbeiteten Leitlinien für die risikobasierte Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzinstituten im Hinblick auf die Einhaltung der Verpflichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung.