¿Cómo dar una respuesta efectiva frente a la sofisticación de los esquemas de fraude?
En KPMG ayudamos a nuestros clientes a responder rápida y eficientemente ante el fraude y las conductas irregulares, identificando los hechos relevantes y obteniendo las pruebas que les permitan tomar decisiones informadas.
Tenemos un equipo multidisciplinario con profesionales altamente capacitados y de larga experiencia, 100% dedicado a la prevención, detección e investigación del fraude y conductas irregulares.
Tecnología forense
- Preservamos evidencia digital garantizando la “cadena de custodia” para que la información pueda ser aportada como evidencia válida en un proceso judicial.
- Utilizamos plataformas digitales especializadas con active learning (IA) para el análisis de la evidencia digital, lo que permite una revisión más eficiente y focalizada en la situación investigada.
Inteligencia corporativa
Desarrollamos procedimientos de inteligencia corporativa accediendo a fuentes de información públicas y privadas para obtener datos relevantes de personas o entidades a fin de analizar antecedentes, identificar conflictos de interés, o detectar vínculos.
Investigaciones de información financiera
Analizamos libros y registros, reportes, y documentación de soporte potencialmente engañosos o inadecuados, identificamos señales de alerta ocultas, brechas o incumplimiento de los controles internos, e información financiera irregular.
Realizamos entrevistas a personal relevante y/o terceros para obtener evidencia o información que pueda aportar conocimiento acerca de un posible hecho irregular objeto de la investigación.
Análisis de bases de datos
Analizamos bases de datos para identificar tendencias y patrones potencialmente irregulares y/o determinar el impacto económico en transacciones financieras, operativas o de otros sistemas de nuestros clientes.
