¿Qué tan confiable es la información con la que toma sus decisiones de negocio?
Las organizaciones a menudo suelen operar con individuos o empresas en jurisdicciones desconocidas o poco conocidas donde comprender acerca de la reputación y antecedentes de tales personas se vuelve complejo o de difícil cumplimiento
En KPMG trabajamos para transformar la información en inteligencia, un componente esencial en la toma de decisiones.
Ayudamos a recopilar, analizar y disponibilizar información valiosa, de fuentes públicas y privadas proveniente de diversos países del mundo para detectar y mitigar riesgos al emprender las siguientes acciones:
- Realizar negocios o comenzar operatorias en nuevas jurisdicciones
- Identificar nuevas fuentes de ingresos o socios estratégicos.
- Aceptar nuevos clientes, proveedores y empleados
- Incorporar personas en posiciones estratégicas o futuros ejecutivos
- Fusiones y adquisiciones.
- Intervenir en acciones judiciales
En KPMG podemos ayudarlo:
- Due Diligence Investigativo
Accediendo a una amplia variedad de fuentes de información local y del exterior -obtenida de Registros Públicos, bases de datos públicas y privadas- obtenemos y analizamos, entre otros:- Antecedentes fiscales y previsionales.
- Situación financiera, económica y crediticia, historial de endeudamiento con entidades financieras.
- Estructura societaria, sus accionistas y miembros del Directorio.
- Vínculos societarios extendido a las personas relacionadas.
- Identificación de individuos y sociedades con observaciones impositivas o comprobantes apócrifos.
- Localización, identificación y valuación de activos: inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves, patentes, marcas, modelos, diseños industriales y transferencias tecnológicas.
- Realizamos búsquedas de los individuos y/o empresas en los medios de comunicación con el objetivo de obtener información derogatoria sobre estos.
- Evaluación de terceros
Colaboramos en la selección de socios comerciales que adhieran a las prácticas de negocios que sean consistentes con el Código de Conducta de la organización, y verificamos las manifestaciones realizadas por los terceros, respecto del volumen de sus operaciones, antecedentes de pago, y otros datos de relevancia. - Screening laboral
Realizamos análisis de postulantes para validar la integridad de la información provista. Efectuamos la indagación y verificación respecto a áreas de educación, referencias y empleos previos, situación judicial y crediticia. Los análisis son realizados en cumplimiento con regulaciones locales y relativas a PLAFT. Presentación de resultados en 72 Hs.
