¿Cómo alcanzar el debido cumplimiento de las leyes y normativas anticorrupción?
Las organizaciones enfrentan cada vez mayores riesgos de sufrir una disminución en el valor de la marca y mala reputación, severas sanciones, daños punitivos y pérdidas de ganancias, producto de incumplimientos –voluntarios o involuntarios- de la normativa anticorrupción.
Las multas por infringir estas disposiciones son gravosas y pueden incluir acciones judiciales civiles, acusaciones penales y, la prohibición de entablar relaciones comerciales con estado y/o la designación de un supervisor in situ seleccionado por el gobierno.
En KPMG podemos ayudarlo:
Nuestro equipo de Forensic puede ayudar a su organización y a los diferentes stakeholders a mantener el cumplimiento con todos los aspectos anticorrupción incluidos en las normativas anticorrupción, nacionales e internacionales, así como también a responder frente a situaciones de incumplimiento en caso de que ocurran.
Asimismo, nuestro equipo de Forensic puede ayudar a su organización a realizar el diagnóstico organizacional de nivel de madurez, desarrollo de procedimientos obligatorios y políticas de cara a obtener la certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno por parte del organismo correspondiente.
Con este propósito:
- Evaluamos el estado actual de su organización en materia antisoborno para conocer los riesgos y controles actuales así como también las funciones de los órganos de Gobierno y Cumplimiento
- Asistimos en el desarrollo de procedimientos, protocolos y políticas diseñados para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.
- Capacitamos sobre las normas anticorrupción.
- Asistimos en auditorías de cumplimiento sobre distribuidores y otros terceros a fin de evaluar si realizan sus operaciones de acuerdo con la normativa anticorrupción y los acuerdos vigentes entre las partes.
- Acompañamos y asesoramos durante el proceso de certificación de la norma ISO 37001.
- Asistimos en procedimiento de due diligence previo a la adquisición de una compañía, a fin de determinar si pudiera existir algún riesgo de incumplimiento que le pudiera ocasionar sanciones significativas a la compañía adquiriente.
- Evaluamos la estructura de control interno de las compañías para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.
- Analizamos datos, registros contables y documentación de soporte.
