Asesoramiento sobre el cumplimiento de las leyes y normativas anticorrupción

Las organizaciones se enfrentan a riesgos crecientes de sufrir sanciones severas, daños económicos, deterioro de la reputación, pérdida de valor de marca y reducción de beneficios, como consecuencia de incumplimientos —voluntarios o no— de la normativa anticorrupción.

Las multas por infringir estas disposiciones son gravosas y pueden incluir acciones judiciales civiles, acusaciones penales y, la prohibición de entablar relaciones comerciales con el Estado y/o la designación de un supervisor in situ seleccionado por el gobierno. 

Nuestro equipo está capacitado para asistir a su organización y a los diferentes stakeholders en el cumplimiento de todas las disposiciones anticorrupción establecidas por las normativas nacionales e internacionales. Además, brindamos apoyo en la gestión de situaciones de incumplimiento, en caso de que estas se presenten.

Desde Forensic Services ofrecemos acompañamiento en la evaluación del nivel de madurez organizacional, así como en el diseño e implementación de procedimientos obligatorios y políticas necesarias para avanzar hacia la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, otorgada por el organismo competente.

• Evaluamos el estado actual de su organización en materia antisoborno para conocer los riesgos y controles implementados, así como también las funciones de los órganos de Gobierno y Cumplimiento.
• Asistimos en el desarrollo de procedimientos, protocolos y políticas diseñados para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.
• Capacitamos sobre las normas anticorrupción.
• Asistimos en auditorías de cumplimiento sobre distribuidores y otros terceros a fin de evaluar si realizan sus operaciones de acuerdo con la normativa anticorrupción y los acuerdos vigentes entre las partes.
• Acompañamos y asesoramos durante el proceso de certificación de la norma ISO 37001.
• Asistimos en procedimiento de due diligence previo a la adquisición de una compañía, a fin de determinar si pudiera existir algún riesgo de incumplimiento que le pudiera ocasionar sanciones significativas a la compañía adquiriente.
• Evaluamos la estructura de control interno de las compañías para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.