El análisis proactivo de datos como una oportunidad para detectar riesgos
El área de análisis proactivo de datos obtiene información de diferentes bases de datos financieras y operacionales que la organización alimenta en el curso normal de sus negocios y extrae valor agregado a través de una serie de comparaciones y rutinas con el objetivo de detectar anomalías, patrones y tendencias que podrían ser indicadores de fraude o comportamiento indebido.
En KPMG podemos ayudarlo:
- Integramos distintas fuentes de información, el conocimiento especializado de los profesionales del área de Forensic Services, el uso de herramientas sofisticadas, y nuestra metodología de análisis de datos con el objetivo de detectar anomalías, patrones y tendencias que podrían ser indicadores de fraude o comportamiento indebido.
- Analizamos las actividades más importantes del negocio y las modalidades de fraude relacionadas.
- Priorizamos los resultados con un enfoque basado en riesgo para su posterior análisis.
- Buscamos transacciones sospechosas y debilidades de control.
Analizamos:
- Proveedores con características irregulares.
- Compras/pagos irregulares o indebidos.
- Ventas con indicios de fraude.
- Empleados ficticios/inexistentes.
- Transacciones potencialmente irregulares.
- Registros contables sospechosos.
