Administración del riesgo de fraude y corrupción

En KPMG lo ayudamos a prevenir, detectar y responder ante riesgos de fraude y conductas irregulares, mediante el diseño, implementación y evaluación de programas y controles antifraude adaptados a su realidad.

Nuestro equipo de Forensic Services ha desarrollado un modelo basado en 25 años de experiencia global, alineado con las mejores prácticas internacionales, para que su organización cuente con una gestión sólida y eficiente frente al fraude y la corrupción.

1. Diagnóstico: Analizamos riesgos y evaluamos la suficiencia de los controles existentes.
2. Diseño: Creamos controles antifraude alineados con normativas y estándares de la industria.
3. Implementación: Acompañamos la puesta en marcha, asignando roles y recursos.
4. Evaluación: Medimos efectividad mediante pruebas, monitoreo y autoevaluaciones.

• Prevenir: Reducir riesgos con evaluaciones, códigos de conducta, due diligence y capacitación.
• Detectar: Identificar irregularidades mediante auditorías, análisis de datos y canales éticos.
• Responder: Actuar con protocolos internos, investigaciones y acciones correctivas.

• Diseño y evaluación de funciones y responsabilidades en áreas clave (Directorio, Comité de Auditoría, alta gerencia, Auditoría Interna, entre otros). 
• Creación de una Unidad Antifraude y su integración con la organización.
• Evaluamos riesgos de fraude y conducta irregular en los procesos de negocios de la organización e identificamos brechas y/o debilidades para poder ofrecerte oportunidades de mejora.
• Desarrollo y revisión de Códigos de Conducta siguiendo las mejores prácticas del mercado para la industria.
• Planes de capacitación y comunicación.
• Definición de alertas tempranas y protocolos para denuncias e investigaciones.