Ana López Espinar

Ana es la Socia Líder de la práctica de Forensic Services de KPMG Argentina, co-líder de Forensic Services para Sudamérica e integra el Global Forensic Steering Group, liderando la estrategia mundial de People de Forensic para KPMG. Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en Forensic Services. También es miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de AMCHAM y miembro de Business at OCDE. Ha asistido clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, US, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia. Ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude y conducta irregular, y conforme a la FCPA. Ha realizado innumerables entrevistas, y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y K-Trace, y trabajos de Inteligencia Corporativa. Ana ha prestado servicios de revisión de cumplimiento normativo y términos contractuales entre clientes y proveedores. Además, ha liderado el diseño, implementación y evaluación de programas proactivos para prevenir, detectar e investigar irregularidades. También, proyectos de Evaluación de Riesgos de Fraude, identificando riesgos y controles mitigantes y detectando oportunidades de mejora. Asimismo, ha asistido en la elaboración de códigos de conducta, confección de protocolos para la recepción de denuncias y su investigación, y armado de Unidades Anti-Fraude.